Según la fiscalía, Vallejo habría montado una red a través de su empresa, con operaciones bajo sospecha que incluyen el uso de criptomonedas y movimientos de dinero sin respaldo real.

En ese contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la firma por presuntamente utilizar monotributistas falsos y empresas apócrifas para movilizar sumas millonarias sin capacidad económica genuina.

La causa también involucra a su madre y a otros integrantes del entorno empresarial, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, quien está acusada de intentar entorpecer la investigación.

De acuerdo a la acusación, la mujer habría entregado una computadora a un técnico informático que, según la fiscalía, podría haber sido utilizada para eliminar información clave para la causa.

La indagatoria de Vallejo será un paso clave para avanzar en la investigación y determinar el alcance de la presunta organización delictiva.